上周，一位外貿(mào)老板在福步上發(fā)布了一則緊急求助的帖子，曝光了一個(gè)疑似騙子的美國(guó)客戶，引發(fā)外貿(mào)人廣泛關(guān)注！

 

（下方為當(dāng)事人所述事情原委：）

急急急?。?！

急！大家?guī)兔Ψ治鲆幌拢好绹?guó)客人！應(yīng)該是遇到騙子了！

 

PAINTED LADY  BY ALLY INC   

PAINTED LADY  BY ALLY,INC. 

這是兩家公司嗎？！

 

出口到美國(guó)的 空氣層CVC 運(yùn)動(dòng)套裝 18000套！

 

我們是6月中旬，經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)的中間商（拿2%傭金點(diǎn)）介紹這個(gè)美國(guó)客人的。付款方式15%定金，余下的出貨后FOB  OA 45天?？腿酥付⊿GS查貨，指定貨代，正常操作。期間也沒(méi)發(fā)現(xiàn)什么疑問(wèn)點(diǎn)10月15日 二個(gè)柜 拖到上海港走10/19的船。  

 

接下來(lái)各種疑點(diǎn)來(lái)了：

 

1.先是郵件有問(wèn)題。一開(kāi)始，客人的郵箱是這個(gè)↓↓↓：

edward@paintedladybyaly.com，

郵件發(fā)過(guò)去，卻顯示查無(wú)此收件人。

 

 

 

打電話給中間商，問(wèn)郵箱怎么回事，他說(shuō)美國(guó)黑客比較多，經(jīng)常會(huì)有黑客拉黑郵箱的事情。過(guò)幾天，客人開(kāi)始用這個(gè)↓↓↓

edward.paintedladybyally@gmail.com 

Gmail 郵箱發(fā)郵件過(guò)來(lái)了。

 

 

ally 與aly , 少一個(gè)l , 這應(yīng)該是問(wèn)題吧……

 

 

2.公司抬頭?？腿颂峁┙o我們的注冊(cè)號(hào)是：PAINTED LADY  BY ALLY INC；中信保查出的公司抬頭是：PAINTED LADY  BY ALLY,INC.

 

只有標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的區(qū)別，說(shuō)是兩家不同的公司。一開(kāi)始誰(shuí)會(huì)注意這個(gè)呢。

 

3.客人指定的SGS 查貨。那邊的SGS 人員聯(lián)系我說(shuō)，查出32個(gè)大問(wèn)題，23個(gè)小問(wèn)題點(diǎn)。報(bào)告出的是UNCONFIRM ，我在現(xiàn)場(chǎng)就跟他們吵起來(lái)，這貨質(zhì)量肯定是沒(méi)問(wèn)題的，怎么出這樣的報(bào)告？他們很淡定的說(shuō)，報(bào)告沒(méi)關(guān)系，只是出給客人看，到時(shí)客人會(huì)讓你們出貨的。果真，第二天早上收到客人的郵件，說(shuō)收到SGS 報(bào)告，可以出貨了，讓我們抓緊把貨準(zhǔn)備好。

 

4. 價(jià)格。一開(kāi)始報(bào)價(jià)13.5USD ，之后發(fā)現(xiàn)價(jià)格核得不對(duì)（漏加壓膠的價(jià)格），郵件跟客人解釋?zhuān)蠹拥?4.6USD，客人很爽快地答應(yīng)，并把UPDATE PO 發(fā)過(guò)來(lái)。（高價(jià)買(mǎi)貨？）

 

說(shuō)了這些，也沒(méi)太多頭緒， 貨現(xiàn)在在船上，11/5就到美國(guó)洛杉磯了， 該怎么辦呢？（中信保說(shuō)，如果是兩家公司，是不賠付的，說(shuō)明我們遇到了詐騙……）

 

認(rèn)真看完這位網(wǎng)友的求助文章，不難發(fā)現(xiàn)，每個(gè)看似不經(jīng)意的細(xì)節(jié)，都暗藏詐騙危機(jī)！

 

深扒細(xì)節(jié)疑點(diǎn)

逐步揭露欺詐騙局

 

第一，郵箱域名。

 

以假亂真的郵箱，是郵箱詐騙中最常見(jiàn)的手段。多一個(gè)或少一個(gè)字母，已經(jīng)是低階的操作了，更有“0” “o” “m” “rn”“1”l“”等，讓人傻傻分不清楚！

 

發(fā)菜在此提醒各位外貿(mào)老板，日常往來(lái)溝通時(shí)，要仔細(xì)檢查對(duì)方郵件地址是否正確，尤其是字母拼寫(xiě)容易有誤導(dǎo)的。溝通附加條款、修改條款、打款事宜時(shí)，也要睜大眼睛，仔細(xì)甄別發(fā)件人的郵箱號(hào)！除了通過(guò)郵件的方式，還可以通過(guò)WhatsApp等聊天軟件與客戶再次確認(rèn)。

 

可能也會(huì)有外貿(mào)人疑惑：真的有黑客能夠潛入到郵箱來(lái)，自己的郵件往來(lái)，黑客一目了然？

 

如果你遭遇了郵箱詐騙，那么大概率是你自己不小心，把郵箱密碼“送”出去的，比如：誤點(diǎn)陌生郵件中發(fā)來(lái)的exe, html, msi等為結(jié)尾的文件。

 

exe和msi都是windows系統(tǒng)下的安裝引導(dǎo)程序，主要是用于檢查安裝的環(huán)境，當(dāng)檢查成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)再安裝程序。因此，如果您點(diǎn)擊了外貿(mào)郵箱中收到的exe或msi為后綴的附件，騙子的木馬程序?qū)?huì)直接入侵你的電腦，獲取您的郵箱密碼等重要信息！

 

html是一種網(wǎng)頁(yè)瀏覽器可讀取的文件，外貿(mào)人如果點(diǎn)擊郵件中該后綴的附件，則有可能跳轉(zhuǎn)至病毒網(wǎng)頁(yè)，導(dǎo)致你的郵箱中病毒，重要信息被盜！所以各位外貿(mào)老板們，千萬(wàn)不要點(diǎn)開(kāi)陌生郵件中的可疑附件呀！

 

此外，敏感數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)提前和客戶約定數(shù)據(jù)傳輸方式，比如含有PI或者含有付款信息的文件要加密，密碼通過(guò)其他方式（電話或者WhatsApp) 等單獨(dú)發(fā)送。

 

其他保護(hù)郵箱安全小Tips：

 

 

1.定期修改密碼。每月修改一次郵箱密碼，保證密碼長(zhǎng)度足夠長(zhǎng)，并增強(qiáng)密碼的復(fù)雜性。切記不要與其他任何郵箱及網(wǎng)站使用相同的密碼。

 

 

2.團(tuán)隊(duì)之間不要共享郵箱賬號(hào)，更不要將郵箱密碼透露給其他人。

 

 

3.不要選擇讓任何瀏覽器記住你的賬號(hào)及密碼。并盡量避免在公用或他人電腦上登錄郵箱，如果必須使用，要以瀏覽器的無(wú)痕模式打開(kāi)，使用后及時(shí)退出登錄。

 

 

4.為網(wǎng)頁(yè)郵箱賬戶登錄設(shè)置手機(jī)驗(yàn)證碼雙重認(rèn)證。并經(jīng)常登陸網(wǎng)頁(yè)郵箱查看自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)，和郵箱登錄地址的情況，如發(fā)現(xiàn)異常，立即更改密碼。

 

 

5.如果收到騷擾、釣魚(yú)、或者可疑郵件及附件，及時(shí)設(shè)置黑名單并舉報(bào)相應(yīng)郵箱。

 

 

6.定期對(duì)電腦及手機(jī)進(jìn)行病毒、木馬的查殺。

 

第二，公司抬頭。

 

查看美國(guó)企業(yè)查冊(cè)，輸入企業(yè)名稱(chēng)，即使字母是同一串字母，僅有兩個(gè)標(biāo)點(diǎn)不同，但這也意味著在很大概率上，這是兩家不同的公司。尤其當(dāng)其中一家公司是新注冊(cè)的時(shí)候，外貿(mào)人更應(yīng)該警惕釣魚(yú)欺詐風(fēng)險(xiǎn)！

 

這個(gè)相似的、新的域名及公司，很可能是騙子為了欺詐而注冊(cè)的，中間商都可能是騙子假冒的，用于給你下套。

 

 

此時(shí)，外貿(mào)人應(yīng)該仔細(xì)對(duì)比、甄別兩家公司的信息，如：公司名稱(chēng)、注冊(cè)地、付款賬號(hào)、公司高管等，判定客戶的真實(shí)性。如實(shí)在無(wú)法判定兩家公司是否存在關(guān)聯(lián)，可以致電中信保，索要他們審查的有資質(zhì)的公司聯(lián)系方式。

 

電話接通后，你可以詢問(wèn)對(duì)方公司，近期是否有采購(gòu)需求，且公司內(nèi)是否有這個(gè)與你對(duì)接的采購(gòu)者。如果對(duì)方公司表示沒(méi)有這個(gè)人的話，那基本上騙子無(wú)疑了……如果真有這個(gè)人，你可以就合作上的其他問(wèn)題進(jìn)行交流，比如接下來(lái)的有沒(méi)有新樣品之類(lèi)的。

 

第三，加價(jià)過(guò)于順利。

 

在該網(wǎng)友分享的情況中，我們可以看出，面對(duì)出口企業(yè)的加價(jià)行為，這位“美國(guó)客戶”答應(yīng)得非常爽快。外貿(mào)人請(qǐng)注意，在跨境貿(mào)易中，由于騙子急于騙取外貿(mào)企業(yè)的貨物，一般要求都會(huì)比較少，對(duì)于臨時(shí)的一些條款修改等需求，也會(huì)表現(xiàn)得“非常大方”，容易會(huì)給外貿(mào)人營(yíng)造出一種非常順利的感覺(jué)。

 

對(duì)此，外貿(mào)人一定要警惕！天上不會(huì)掉餡餅，如果你們的付款方式?jīng)]有給你大的保障，你的產(chǎn)品、服務(wù)沒(méi)有優(yōu)質(zhì)到客戶非你不可，那么對(duì)于超出預(yù)期的“利潤(rùn)”、超乎常理的順利，一定要謹(jǐn)慎處理！

 

一旦不幸中招

這幾點(diǎn)一定要知道

 

如果外貿(mào)人不幸中招，遇到上述類(lèi)似情況，以下這幾點(diǎn)，一定要知道！

 

 

第一，第一時(shí)間聯(lián)系貨代或船公司，要求更改提單，盡可能保住貨物；

 

 

第二，修改郵箱密碼，亡羊補(bǔ)牢猶未晚；

 

 

第三，要求中信保介入，請(qǐng)他們介入調(diào)查；

 

 

第四，確定中信保保單下的買(mǎi)家名稱(chēng)及聯(lián)系方式，核對(duì)該買(mǎi)家有沒(méi)有同你們公司下過(guò)訂單，核查客戶（騙子）信息；

 

 

第五，查看對(duì)方付定金時(shí)使用的匯款信息，如來(lái)源有異，第一時(shí)間聯(lián)系銀行，以免遇上國(guó)際欺詐，賬戶被凍結(jié)！

 

根據(jù)該網(wǎng)友后續(xù)更貼，我們了解到，現(xiàn)已確定，買(mǎi)家Edward提供的公司和中信保調(diào)查的不是一家公司，也就是說(shuō)，對(duì)方（騙子）是預(yù)謀已久，事先注冊(cè)了一個(gè)跟這家公司相似的域名、公司，用來(lái)魚(yú)目混珠。他還通過(guò)中信保查到了正規(guī)公司的聯(lián)系方式，打電話過(guò)去，確定對(duì)方公司沒(méi)有Edward （騙子）這個(gè)人,  也沒(méi)有下過(guò)訂單給他們。

 

他們已經(jīng)聯(lián)系貨代，要求將正本提單寄回，取消電放，只有收到賣(mài)家的放貨通知才能放貨。但比較麻煩的是，因?yàn)槭怯浢釂危_子不需正本提單，單憑身份證件就能把貨提走。是否能改提單，尚未可知！

 

貨代信息如下：

Sili*** Zhu/ 朱**

sili***zhu1228@vip.163.com

上海鳴君國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司

MB: 139****0709

 

注：從該網(wǎng)友的發(fā)帖內(nèi)容中看，暫時(shí)不能確定該貨代與Edward（騙子）是否是一伙的。

 

另一個(gè)讓人焦慮的事情是，11月1日開(kāi)始，洛杉磯港、長(zhǎng)灘港將按天向船公司收取進(jìn)口集裝箱滯留費(fèi)！標(biāo)準(zhǔn)為100美元/箱，超時(shí)每天每個(gè)集裝箱遞增100美元！

 

一條看似普通的新規(guī)，實(shí)則暗藏玄機(jī)！

 

比如，過(guò)期第一天收100，第二天收200……以此類(lèi)推。IPI的柜子從第3天開(kāi)始收費(fèi)，算法類(lèi)似。按這種疊加收費(fèi)的方法，這個(gè)罰款是個(gè)驚人的數(shù)字：一個(gè)柜子如果逾期5天，罰款就是1500美金；逾期6天就是2100美金；30天就是46,500美金！如果滯留時(shí)間達(dá)到90天，將會(huì)產(chǎn)生409,500美金的滯留費(fèi)，約合人民幣262萬(wàn)！

 

根據(jù)新柜的要求，此項(xiàng)費(fèi)用首先將由船公司來(lái)支付，可以肯定的是，船公司幾乎是肯定會(huì)將所有收費(fèi)轉(zhuǎn)嫁給托運(yùn)人（貨主或代理的貨代），每天在原有基礎(chǔ)上遞增100美元！

 

這相當(dāng)于貨到港后，如果不及時(shí)處理，將又多了一筆“高利貸”，每天費(fèi)用額度都在滾雪球般地增加！

 

騙子信息大曝光

外貿(mào)老板們要警惕

 

騙子名稱(chēng)：

Edward

 

曾用郵箱：

edward.paintedladybyally@gmail.com

 

公司信息：

PAINTED LADY BY ALLY INC

Company Number

0450669214

Incorporation Date

28 June 2021 (4 months ago)

Company Type

Domestic Profit Corporation

Jurisdiction

New Jersey (US)