2018年8月8日上午，廣州市公安局天河區(qū)分局召開新聞發(fā)布會，發(fā)布會上警方通報了一宗特大電信網(wǎng)絡詐騙案。案發(fā)地為天河區(qū)車陂西路的一棟商務大廈辦公室內(nèi)，該辦公室裝滿監(jiān)控視頻，門衛(wèi)巡守森嚴，員工上下班時需經(jīng)過唯一的通道才能搭乘電梯，這個“神秘”的公司引起了天河警方的注意。
　　經(jīng)過一個半月的梳理和準備，整個商務大廈的“神秘面紗”被警方完全揭開，警方發(fā)現(xiàn)該大廈內(nèi)藏著四個銷售“保健品”的公司，實施網(wǎng)絡電信詐騙行為。
　　4月17日早上，該團伙的幾名頭目分別在家中被抓，隨后天河警方?jīng)_進大廈迅速控制該公司窩點，整棟大廈437名涉案人員全部落網(wǎng)，抓捕場面非常震撼，隨后警方還搗毀了2個倉庫，整個抓捕行動一共抓獲涉案人員462人，涉案金額超過千萬。
　　案發(fā)：“轉運”佛墜引出“神秘”公司
　　3月5日，天河警方收到一封來自廣西的來信，事主潘先生在來信中反映：被一名自稱是廣州天河某文化傳媒公司的“黃老師”以購買佛墜、辦“招財法事”為由詐騙。
　　2月初，潘先生通過網(wǎng)絡認識了微信號為“易緣居士”的“黃老師”，“黃老師”的公司從事國學文化推廣服務，且經(jīng)營佛教祈福產(chǎn)品。潘先生是生意人，“黃老師”向其推薦了一款在寺廟“開光轉運”佛墜，在其花了400元購買佛墜后，又向其推薦購買了佛牌、聚寶牌，并聲稱只要在網(wǎng)上請高僧為公司做“法事”，公司就會蓬勃發(fā)展，日勝一日。在潘先生花了6666元在網(wǎng)上做了“招財轉運法事”后，那個未曾謀面的“黃老師”電話打不通，微信號也突然消失。
　　天河警方掌握到該情況后，迅速展開偵查工作。通過有關資料，調查“黃老師”的身份及相關情況。案件的“口子”逐漸被撕開，犯罪嫌疑人黃某（男，34歲，湖南人）進入民警視線。民警發(fā)現(xiàn)，黃某除了偶爾的休息日外，每天早晨都會準時將車停放在車陂西路某商務大廈附近停車場，然后進入該大廈。
　　該商務大廈是一棟8層高的寫字樓，每天早晨9時許，約有幾百名員工陸續(xù)進入大廈工作。民警偵查發(fā)現(xiàn)：大廈周邊和大堂均有值班門衛(wèi)巡守，對進入大堂的陌生人，門衛(wèi)會詳細詢問情況，如果是應聘人員，要在一樓服務臺登記相關資料，等待工作人員刷卡后帶進應聘公司所在樓層。大堂還有一間咖啡廳，四周多個角落都裝有監(jiān)控視頻，員工上班必須經(jīng)大堂唯一通道再搭乘電梯進入其它樓層。
　　商務大廈內(nèi)部的公司為何如此“神秘”？犯罪嫌疑人黃某又在大廈內(nèi)從事什么工作？帶著各種疑問，辦案民警放棄休息日，夜以繼日地縝密偵查，通過視頻數(shù)據(jù)的分析比對及犯罪嫌疑人情況的層層梳理，歷時一個半月，整個商務大廈的“神秘面紗”被完全揭開，一張巨大的詐騙團伙關系網(wǎng)絡逐漸清晰地浮現(xiàn)出來。
　　揭秘：四家注冊保健品公司實為電信網(wǎng)絡詐騙窩點
　　2016年5月，犯罪嫌疑人陳某（男，40歲，湖北人）承租整棟商務大廈。商務大廈一樓大堂設服務臺和咖啡廳；二、三、四、六層，陳某和朋友合伙注冊成立四家“保健品”公司，用來實施電信網(wǎng)絡詐騙；剩余的三層，陳某將其分租給其他人，要求對方接受同樣的管理模式。
　　商務大廈二層為善X堂文化傳媒公司，主要經(jīng)營佛教祈福產(chǎn)品，詐騙嫌疑人黃某為該公司銷售總監(jiān)。該傳媒公司在發(fā)現(xiàn)“保健品”詐騙更容易獲利后，將公司改名為藍X健康咨詢有限公司，推銷女性補血養(yǎng)氣“保健品”。三層新X代科技有限公司推銷男性壯陽補腎“保健品”，四層美X網(wǎng)絡科技公司推銷女性減肥溶脂“保健品”，六層翌X營養(yǎng)健康公司則以腸道代謝、狐臭、口臭為主推銷復合植物片、狐臭凈、潔牙慕絲等“保健品”。
　　4家詐騙公司共有400余名員工，員工上下班實行打卡制度， 9時—12時，13時30分—18時。每家詐騙公司內(nèi)部架構清晰，董事長、總經(jīng)理之后下設銷售部、人事行政部、技術部、售后部、媒體事務部、推廣策劃部、財務部、培訓部、物流部，銷售部又會根據(jù)員工業(yè)績分為：追夢組、突擊隊、火狼隊、新人組。每個部門之間分工明確，由部門組長統(tǒng)一管理，組長的月薪為5000—8000元，年分紅約10萬元；銷售員每月底薪2600元，另外按銷售額拿提成，2萬元以上提8%，超過2萬元加1%，最多加到16%。大多銷售員的桌面都粘貼著“目標決定結果、起點決定終點”“拒絕理由，我們只用成績說話”“越努力越幸福”等小字條用來鼓勵自己。
　　4家詐騙公司統(tǒng)一使用Y3系統(tǒng)對人員、銷售運作等實行全方位管理。媒體事務組通過網(wǎng)絡平臺或電視媒體做廣告，同時采用電話推銷等形式，廣泛收集客戶資源錄入Y3系統(tǒng)，由系統(tǒng)分發(fā)給業(yè)務銷售部，業(yè)務銷售部再轉分發(fā)給銷售一線和銷售二線。一線銷售人員通過Y3系統(tǒng)核實訂單和放大單價，讓客戶增加購物額；二線銷售人員通過回訪客戶，再次推銷產(chǎn)品，使銷售額達到最大化?？蛻舾犊詈?，詐騙公司位于珠吉、新塘的兩個倉庫會立即收到Y3系統(tǒng)的發(fā)貨信息，物流部再通過快遞公司郵寄給事主。交易成功后，Y3系統(tǒng)自動生成成交記錄表，自動核算銷售員的業(yè)績提成。
　　收網(wǎng)：雷霆出擊龐大詐騙團伙覆滅
　　一個半月的地毯式摸排，對全案突破至關重要的詐騙團伙的組織結構圖已清晰。專案民警頂烈日，熬通宵，穿梭在街頭巷尾，伏擊守候，偵查跟蹤，抽絲剝繭，經(jīng)過大量細致的查證工作后，逐個摸清主要涉案頭目陳某、黃某等11名犯罪嫌疑人的藏身之處。抓捕時機已成熟，天河警方?jīng)Q定集中收網(wǎng)。
　　收網(wǎng)前一天晚上，警力組成11個抓捕組，通宵蹲守在11個團伙頭目居住地址附近，等待收網(wǎng)命令。
　　4月17日上午8時許，天河區(qū)公安分局劉武彬局長坐鎮(zhèn)收網(wǎng)行動總指揮部，秘密抓捕組、現(xiàn)場抓捕組、倉庫抓捕組、后勤保障組等多個小組隨時待命。
　　9時許，秘密抓捕組先后在花都區(qū)、增城區(qū)、天河區(qū)抓獲陳某、黃某、謝某、劉某等11名團伙頭目。9時30分許，現(xiàn)場抓捕組迅速控制商務大廈一樓大堂。與此同時，10輛面包車從不同方向趕來，對整個商務大廈形成合圍，大批警力直搗詐騙公司窩點，公司財務人員、銷售人員等共計437名涉案成員全部落網(wǎng)。10時許，捷報再傳，倉庫抓捕組在天河區(qū)珠吉、小新塘搗毀2個倉庫，抓獲倉庫管理員、物流發(fā)貨員共14人。至此，這個以“保健品”為誘餌實施詐騙的特大電信網(wǎng)絡詐騙團伙被天河警方徹底端掉。
　　整個抓捕行動，天河警方共抓獲團伙頭目陳某在內(nèi)的涉案人員462人，查扣涉案服務器13臺、計算機306臺、手機1000臺、偽劣保健品一大批，緊急止付涉案銀行賬號102個。
　　套路：“關愛”的背后是騙錢的“圈套”
　　“你好，我是郭醫(yī)生服務團隊客服，請問您有什么需要幫助？”
　　郭醫(yī)生，何許人也？其號稱某醫(yī)療機構專家教授，實際上，最初的郭醫(yī)生是一個湖南籍退休醫(yī)生，后來的郭醫(yī)生不是一個人，更不是醫(yī)學教授，而是詐騙公司的虛擬代言名，用此虛擬身份來提高客戶的信任度。
　　剛應聘到詐騙公司的新人，會統(tǒng)一進行崗位培訓，在懂得一些簡單的養(yǎng)生保健知識后，要熟練掌握每一種“保健品”的“話術”劇本的場景設計、聊天內(nèi)容。銷售員上崗后，與客戶進行語音銷售及使用微信、QQ聊天時，只需登錄Y3系統(tǒng)，找到一款適合的“話術”，復制粘貼一鍵發(fā)送。
　　針對客戶在購買過種中可能出現(xiàn)的疑惑，Y3系統(tǒng)中的“話術”：
　　A：“你這是中藥還是西藥？”
　　B：“老師這里都是純中草成份，無需熬制直接飲用，老師搭配好之后給你郵寄過去。”
　　A：“你的藥材管用嗎？”
　　B：“這個季節(jié)對身體進行溫補，幫助疏通經(jīng)絡，從而調節(jié)各大臟腑，滋補陽氣（男）補血養(yǎng)氣（女），煥發(fā)身體活力最佳狀態(tài)。”
　　A：“不會被騙嗎？”
　　B：“你想什么呢，老師這邊是幫你調理身體，做的是口碑，不是坑蒙拐騙。”
　　A：“有客人說用過你的很多產(chǎn)品不行。”
　　B：“盲目進補改善，沒有針對性調理當然不會有效果；許多朋友只看重壯陽（男）滋陰（女），忽視了陰陽雙調，這就好比鍋里沒水，卻一直在加火，身體當然越來越虛。”
　　A：“可以用好再付嗎？”
　　B：“我們針對問題解決問題的，是不存在用好再付，你確定要調理的話老師可以幫助你搭配一半，用效果來證明。”
　　A：“萬一沒有效果呢？”
　　B：“老師是針對你個人情況搭配的藥材，像你這個情況在老師這邊都比較常見，你不是第一個在老師這邊改善，也絕對不是最后一個，只要你能配合，效果方面你無須擔心。”
　　……
　　據(jù)犯罪嫌疑人陳某交待：這些補腎壯陽、補血養(yǎng)氣的營養(yǎng)“保健品”大多來自湖北某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑作坊。比方針對男姓“力X茶”，成本價低廉，經(jīng)多次推廣后每盒可以賣到500元以上。至于產(chǎn)品效果如何，陳某稱團伙成員中還沒有人試用過，主要是給客戶尋求心理安慰的作用，如果收到客戶的投訴，銷售人員會直接將客戶名單“拉黑”不再聯(lián)系。
　　警方提醒
　　在網(wǎng)上交易中，謹慎填寫個人信息，防止資料泄露。購買商品要選擇正規(guī)渠道，對各類推銷商品要提高警惕，防止上當受騙。